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陆川“代购消毒水”电信诈骗团伙设“局中局”,利用村干部再骗承包人被判刑
来源:中国法治 作者:叶欢  日期:2019/2/22 字体: [大][中][小]

  陆川一“代购消毒水”电信诈骗团伙升级骗术设立“局中局”,先骗村干部,利用村干部在当地的信誉及影响力再骗承包人,共实施诈骗35起,诈骗金额170余万元。近日,陆川县人民法院对该起电信诈骗案件进行宣判,4名电信诈骗团伙均因犯诈骗罪获刑。

      【案情回顾】

  “书记,你好!我是英州中学校长,我们学校有工程想找承包人做,你有认识的承包人推荐吗?”2016年12月中旬,海南省陵水黎族自治县英州镇大坡村黄书记接到了一个自称是英州中学校长的男子打来的电话。挂了电话后,黄书记想起村里的承包人黎某做工踏实,工程质量口碑好,于是马上联系黎某。黎某听说有学校的工程可做,高兴极了,再三对黄书记表示感谢,然后按照对方留给黄书记的号码与对方取得联系,商谈过程中对方提出学校迎检需要消毒水,让他帮忙联系一个叫“李科长”的消毒水供货商先垫付购买,费用事后到学校报销并按照比例给回扣。黎某心里想,要想揽下学校的工程得给“校长”面子,况且帮学校代购还有回扣,有钱可赚!一番计较后,黎某拨通了“李科长”的电话,“李科长”却说先汇款才能发货,并给了他一个银行账号。黎某第一次汇了3800元,接着被“校长”告知学校要补货,他又给“李科长”汇去了7600元。当日17时许,黎某没按照约定收到货,便打电话联系“李科长”,发现“李科长”的电话已关机,他又打电话给“校长”,发现“校长”的电话也关机了。黎某觉得不对劲,赶紧找到黄书记,可是黄书记也不认识“校长”,于是黎某马上选择了报警。

  2016年12月至2017年4月,海南、广西等地多个派出所都接到“代购消毒水”被诈骗案的警情,诈骗手法相似。频繁发生的电信诈骗案件引起了公安机关的高度重视,经过技术侦查和周密的布控,2017年4月18日,有线索显示肖某、伍某、黄某(已判刑)三人驾车出现在广西博白文地镇、陆川良田镇等地方取款,公安民警迅速出击,在陆川乌石镇某加油站旁的一水果摊将从银行领取了诈骗所得钱款的肖某、伍某、黄某抓获。肖某到案后,配合公安民警抓获刘付某胜、刘付某剑二人。

  经查,原来该团伙由刘付某胜2016年底召集刘付某剑、肖某等人组成。刘付某胜2012年曾因犯诈骗罪锒铛入狱,刑满释放后不仅不思悔改,反而试图改进骗术,重操旧业。因直接拨打受害者电话的旧骗术容易被识破,刘付某胜想了一个“大招”,先拨打114查询当地计生办等政府部门,再从政府部门要到村干部的电话,然后拨打村干部的电话自称是当地学校校长,学校有项目工程,骗取村干部的信任后留下联系方式,委托村干部帮忙找承包人。从村干部处得到消息的受害者深信不疑,按照骗子留下的联系方式与刘付某胜、刘付某剑等人进行商谈,刘付某胜、刘付某剑等人又谎称学校迎检需要购买消毒水为由,让受害者联系其指定的另一冒充消毒水供货商的同伙“李科长”,“李科长”则以先付款才能发货为由要求受害者汇款到指定账户。钱一到账,刘付某胜就通知肖某、伍某等人立即取款并将使用过的银行卡和电话卡丢弃。至案发,上当受骗的群众已达30多人,少则被骗几千元,多则被骗十几万元。其中,刘付某胜、肖某共参与作案35起,诈骗金额1794900元,刘付某剑参与作案3起,诈骗金额206000元,伍某参与作案34起,诈骗金额1783500元。

  陆川县人民法院经审理认为:陆川县人民法院经审理认为:被告人刘付某胜、刘付某剑以非法占有为目的,通过拔打电话,采用虚构事实隐瞒真相的方法,骗取他人财物的行为均构成诈骗罪,其中刘付某胜诈骗数额特别巨大,刘付某剑诈骗数额巨大。被告人肖某、伍某明知被告人刘付某胜实施电信网络诈骗犯罪,仍帮助其转移诈骗犯罪所得而取现,以共同犯罪论处,其二人行为也构成诈骗罪。被告人刘付某胜、刘付某剑、肖某、伍某为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织,是犯罪集团。鉴于刘付某胜是犯罪集团的首要分子、累犯,肖某、伍某是从犯,肖某构成立功,刘付某剑、肖某、伍某构成坦白以及刘付某胜当庭自愿认罪等情节,刘付某胜、刘付某剑、肖某、伍某因犯诈骗罪,分别被判处有期徒刑十三年四个月至四年十个月不等,并被处罚金。

  【法官提醒】

  主办法官提醒:此类“代购消毒水”电信诈骗,不法分子从有一定影响力的村干部下手, 利用村干部在当地的信誉及影响力降低受害者的防备,再加上受害者对学校的信任,代购消毒水有差价可赚以及希望成为学校工程的承包商等心理,一步步将受害者引入事先设计好的陷阱。因此,接到此类“送上门来的生意”时要提高警惕,遇到对方提出付款购物时更加要注意,多方查证,遇事多与亲友沟通,不可贸然汇款,以免上当。(作者单位:广西陆川县法院研究室)

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