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是非法吸收公众存款还是电信网络诈骗?
来源:中国法治 作者:凡人  日期:2021/12/1 字体: [大][中][小]

    近期,陆续收到江苏省宿迁网友投诉,说徐州市许廷和一名孙姓女士、一名张姓男士等人在徐州市庆丰路香榭大厦九层租了半层楼,搞了个“电商购物平台”利用京东白条、国美金融、苏宁易购、唯品会、美团月付、凡客诚品、亚马逊等搞所谓的“金融消费”活动。

    他们采取存一万元日息20至60元回报的超高利息吸引存款,由“电商购物平台”的下线“店铺”(存款人俗称团队长)直接收款并上交给孙姓女士,并由“店铺”按关系亲疏决定返还20——60元的不等利息给存款人。仅宿迁市现已知的两个“店铺”就非法吸收存款近一亿五千万元。据说,整个宿迁市有四个“团队”, 非法吸收存款超过两亿。其中,向本网投诉的三位网友就存款人民币一百六十余万元。从目前掌握的材料看,许廷等人在河南、南京、成都、山东均有运营团队,其非法吸收存款额将是一个庞大的数字!

    今年7月上旬,由于宿迁市“靳姓店铺”业绩不佳被停止业务,存款人拿不到高额回报和本金,国庆前,几十个存款人打着横幅到徐州讨款,当地公安派出所经查,许廷等人没有工商营业执照,建议他们去当地工商局报案处理。

    由于事态发展愈演愈烈,10月19日,许廷等人发布公告,宣布业务全线停止,要求各个“店铺”递交全面撤销合作申请。10月30日,许廷等人再次通过手机发布公告。称“将统一于11月1日——11月2日期间,与平台方进行逐一最终数据核对核算”,“全线业务原所有合作方”的清退工作时间为11月3日至30日。并公布了河南地区、南京地区、成都地区、山东地区清退工作负责人。

    11月5日,许廷等人再次发布微信公告,称“临近双十一电商年度活动,回款速度和额度受到了影响”,“再次重申,全线返款将于本月底之前全部完结”,“各区域负责人做好解释工作”。

    11月初,投诉人高某先后到受害人所在地公安派出所、犯罪嫌疑人所在地公安派出所及公安分局报案,均未受理。

    10月25日我网曾派人去徐州调查,香榭大厦九层已人去楼空!

    此案到底构不构成犯罪?构成什么犯罪?是非法吸收公众存款还是电信网络诈骗?当地公安不受理报案对吗?我们将拭目以待!

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